有市場爆料指出，順豐控股關聯企業及旗下平臺（統稱“順豐金融”或涉事企業）在未取得相應金融業務資質的情況下，違規主導多種類似投融資產品，尤其是繞過常規保護條款開展所謂“投資興辦實業”類型的項目。經過進一步深度調查，可以發現此輪向投資人推銷資產的背后，涉及至少3家關聯主體，但目前這3家公司在其業務流程中都未明版標識或向監管部門申請合法的金融產品銷售與牌照。